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《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。（）

发布于 2021-04-18 15:54:33

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897987 2023-04-18

这家伙很懒，什么也没写！

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反洗钱办公室负责组织执行反洗钱工作领导小组决策事项，及时向领导小组报告反洗钱工作。（）

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反洗钱执行层对各部门的反洗钱内部控制制度执行情况开展内部审计。（）

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