银行为客户办理外汇业务应进行尽职审查，具体要求不包括( )。( )

发布于 2023-01-27 10:29:19

【单选题】
A 重点关注大额、高频、分拆等可疑交易，对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况，应执行更严格的交易真实性审核标准
B 了解业务的交易性质、目的及背景等信息，并对业务背景的真实性与合理性进行审核
C 对于可信客户，可以简化单证审核
D 对于关注客户，可以不加强真实性审核

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Lomu 2023-01-27

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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