2016年4月，客户徐XX、陈XX、张XX、王XX、俞XX在某网点办理每人5000美元的结汇业务共5笔。调阅相关单证资料后发现，该5人结汇兑换水单上业务参考号连续，个人结汇通知书中显示5笔的结汇资金形态均为“外币现钞”，且客户俞XX的兑换水单上银行复核人员盖章处姓名与该客户姓名正好一致，上述5人结汇后资金均存入刘XX账户。需要进一步核实或查证的一点( )。( )

发布于 2023-01-27 10:30:10

【多选题】
A 客户俞XX确系该网点员工
B 刘XX为25000美元外币现钞实际所有人
C 刘XX为现钞结汇人民币资金的使用者
D 结汇的5人是否为亲属关系。

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adad 2023-01-27

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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