某网点平均每月发生2笔外币现钞存取业务。2016年4月，客户徐XX、陈XX、张XX、王XX、俞XX在该网点办理每人5000美元的结汇业务共5笔。调阅相关单证资料后发现，该5人结汇兑换水单上业务参考号连续，个人结汇通知书中显示5笔的结汇资金形态均为“外币现钞”，且客户俞XX的兑换水单上银行复核人员盖章处姓名与该客户姓名正好一致，上述5人结汇后资金均存入刘XX账户。这个案情有哪些疑点( )。( )

发布于 2023-01-27 10:30:09

【多选题】
A 5个人在同一日、同一网点、业务参考号连续，每人办理等值5000美元的外币现钞结汇。
B 同一日、同网点大量人员办理外币现钞结汇。
C 一张兑换水单上银行复核人员盖章处姓名与水单上客户姓名一致。
D 5人分别结汇人民币资金存入刘XX账户。

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133****6912 2023-01-27

这家伙很懒，什么也没写！

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