柜员等级考试运行

根据《安徽农村商业银行系统大额交易和可疑交易报告管理办法》农商银行要采取以下有效措施进行人工分析、识别( )

发布于 2021-02-11 14:44:29

【多选题】
A 重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息。
B 采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等。
D 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况。

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xiaofu001 2023-02-11

这家伙很懒，什么也没写！

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huzi0086

这家伙很懒，什么也没写！

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