协助报告岗职责有以下哪些( )

发布于 2021-02-11 14:44:29

【多选题】
A 对中风险客户或账户、异常存取现金、异常行为或交易进行关注和了解，向本级机构信息报告员报告客户的可疑情况。
B 对信息报告员发出的客户协助尽职调查申请,及时采集分析相关信息,形成书面尽职调查意见,明确可疑交易是否与客户身份、经营业务、财务状况明显不符。
C 参与可疑、重点可疑交易的分析、调查工作。
D 其他应履行的反洗钱职责。

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kid 2023-02-11

这家伙很懒，什么也没写！

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