《安徽农村商业银行系统客户洗钱风险等级分类管理办法》规定:客户特性风险要素出现但不限于下列情形的,风险程度较高

发布于 2021-02-11 14:44:50
【多选题】
A 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单,司法机关发布的通缉罪犯名单,国家外汇管理局发布的黑名单,联合国发布的制裁名单,中国人民银行要求关注的名单;
B 已在公开媒体上披露或人民银行等有权机关通报的涉嫌重大案件的名单;
C 股权结构过于复杂,实际控制人或实际受益人难以辨认的;
D 空壳公司;

查看更多

关注者
0
被浏览
97
  • 体验AI问答!更聪明、超智能!
  • 一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案,点击登录

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服