柜员等级考试运行

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告( )

发布于 2021-02-11 14:44:27

【多选题】
A 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D 证券经营机构指令安徽农村商业银行系统划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符。

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176****8203 2023-02-11

这家伙很懒，什么也没写！

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lmo0880

这家伙很懒，什么也没写！

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