Toggle navigation
首页
问答
文章
话题
专家
全站搜索
提问
会员
中心
登录
注册
柜员等级考试运行
有以下( )情形的,银行应拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为。
发布于 2021-02-11 14:45:33
【多选题】
A 客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B 提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
C 开户理由不合理
D 开立业务与客户身份不相符
查看更多
关注者
0
被浏览
92
体验AI问答!更聪明、超智能!
一款基于GPT的超级AI助手,可以对话、创作、写文案!
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
quyu1
2023-02-11
这家伙很懒,什么也没写!
此回答被采纳为最佳答案,开通VIP会员可查看
1
个回答
默认排序
按发布时间排序
撰写答案
请登录后再发布答案,
点击登录
登录
注册新账号
有人回复时邮件通知我
关于作者
ahahsh
这家伙很懒,什么也没写!
提问
563
回答
691
被采纳
691
关注TA
发私信
相关问题
1
6502电气集中联锁车站,因作业需要,在列车已进入股道内方(超长列车除外)并确认停妥后,破除铅封、按下“坡道解锁”按钮,延续进路即可解锁。
2
分散自律模式下,列车进路办理方式分为自动触发进路、人工触发进路、人工排列进路。
3
一人一天最多可为三人代办身份认证业务。如办理身份认证时所出示的会员证件非《中华人民共和国第二代居民身份证》,不允许他人代办身份认证业务
4
旅客列车停靠的高站台边缘距线路中心线的距离为1800mm,安全标线距站台边缘1 000 mm。
5
上腹中部膨隆,下列哪项应除外?
6
在正常情况下,列车头部进入股道30S后,自动解锁延续进路。
7
分散自律控制模式是列车运行调整计划自动控制列车进路,并具备人工触发和人工排列进路的功能
8
一家客户最多可填写2个集团客户号,填写于B2E协议中
9
司机接受车站交递的书面调度命令时,在车站《调度命令交接签认登记簿》内签字。
10
?法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则有( )。
发布
问题
手机
浏览
扫码手机浏览
分享
好友
在线
客服
回到
顶部