有以下( )情形的,银行应拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为。

发布于 2021-02-11 14:45:33
【多选题】
A 客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件
B 提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料
C 开户理由不合理
D 开立业务与客户身份不相符

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