银行对跨境业务洗钱和恐怖融资风险的识别、评估、监测和控制工作,应贯穿整个跨境业务流程,包括客户( )等。

发布于 2021-02-11 14:45:29
【多选题】
A 背景调查
B 业务审核
C 持续监控
D 信息资料留存及报告

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