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运营管理考试多选
严格履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务,落 实银行账户实名制,按照客户身份审核及风险程度合理匹配账户功能,建立( )机制,有效识别、评估、监测和控制账户风险。
发布于 2021-02-14 20:08:53
【多选题】
A 事前尽调
B 事中监测
C 事后管控
D 随机抽查
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zt860821
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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