集中测试试题库 20

商业银行对本行员工账户的异常交易要进行监测，对于存在( )等异常情况的，要深入了解交易背景。

发布于 2021-02-14 18:08:43

【多选题】
A 与客户进行资金往来
B 账户交易频繁
C 转账金额较大
D 消费异常

关注者

0

被浏览

104

yingang3344 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

信仰。

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

1178

被采纳

1115

关注TA

发私信

相关问题

1

起步时猛踏加速踏板或连续地踏、抬加速踏板和重复起步，油耗将（).

2

商业银行贷款，应当遵守资产负债比例管理的相关规定，下列属于比例管理的是( )。

3

换挡时离合器踏板与加速踏板经常配合不当，油耗将().

4

商业银行的管理信息系统应当为准确、及时、持续、充分地识别、计量、监测、控制和报告银行账户利率风险提供有效支持，其功能至少包括:( )。

5

在操作加速踏板时要做到（).

6

在山区上坡行驶，因换挡不及时，造成停车，甚至后溜，使车辆不得不重新起步，油耗将（).

7

商业银行对个人债权的风险权重( )。

8

发动机冷却水在沸腾状态时，油耗将（).

9

商业银行对下列交易主体的风险暴露不受本办法规定的大额风险暴露监管要求约束:。

10

车辆在最高设计车速的（)的速度范围内行驶最节约燃料.

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服