集中测试试题库 20

提升客户风险等级，并采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施。可酌情采取的措施包括但不限于:( )。

发布于 2021-02-14 18:09:33

【多选题】
A 进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B 进一步深入了解客户经营活动情况和财产来源
C 对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
D 回访或实地查访客户

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fengshan 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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