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集中测试试题库 20
农商银行应从( )洗钱风险管理策略、风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措施有效性的评估指标。
发布于 2021-02-14 18:07:07
【多选题】
A 制度体系
B 组织架构
C 洗钱风险管理文化的建设情况
D 洗钱风险
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别跟我提钱
2023-02-14
呵呵呵
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这家伙很懒,什么也没写!
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1
经营性道路旅客运输驾驶员在发证机关所在地以外从业,且从业时间超过()的,应当到服务地管理部门备案.
2
农商银行应按照不同的业务种类制定科学、严谨的业务操作流程,以及各个操作环节之间的责任划分。对综合业务柜员实( )的原则进行管理。
3
经营性道路旅客运驾驶员超过从业资格证件有效期()未申请换证的,发证机关将注销其他从业资格证件.
4
农商银行应成立综合前端业务授权应急领导小组,制定综合前端业务授权应急处理预案,覆盖所有营业机构和业务,确保授权业务处理的连续性、( )和业务信息的( )、完整性。
5
经营性道路旅客运输驾驶员发生重大以上交通事故,且负主要责任的,由()吊销其他从业资格证件.
6
道路运输从业人员诚信考核等级分为().
7
农商银行应当遵循有关法律法规和监管制度的要求,依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作,防止( )等行为的发生,并接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
8
道路运输从业人员诚信考核和计分考核周期为(),从初次领取从业资格证件之日起计算.
9
农商银行应对回笼的现金进行( ),按照人民银行规定的钞票流通标准进行质量分类。
10
违反《中华人民共和国道路运输条例》及其相关规定的当事人无正当理由逾期不履行处罚决定的,道路运输管理机构可以申请()强制执行.
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