集中测试试题库 20

农商银行对可疑交易报告工作要实施"事前、事中、事后"全流程管控，后续控制措施包括哪些( )？

发布于 2021-02-14 18:06:18

【多选题】
A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告
B 经反洗钱工作领导小组组长或分管反洗钱工作的行领导审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
C 向所在地人民银行或者其分支机构报告
D 向相关侦查机关报案

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matahu 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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