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集中测试试题库 20
农商银行系统要根据( )在有效管理洗钱风险的基础上,采取合理的客户身份识别措施,为社会不同群体提供差异化的普惠金融服务。
发布于 2021-02-14 18:06:49
【多选题】
A 本机构业务实际
B 客户的群体属性
C 洗钱风险评估结果
D 监管部门要求
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5232557
2023-02-14
这家伙很懒,什么也没写!
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何小帅
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农商银行系统要按照( )的原则,妥善保存客户身份资料、交易记录及各项反洗钱工作记录。
2
未取得相应的从业资格证件,从事道路危险货物运输活动的,由设区的市级人民政府交通主管部门处()的罚款,构成犯罪的,依法追宄刑事责任.
3
道路旅客运输经营者使用擅自改装或者擅自改装已取得《道路运输证》的客运车辆的,由县级以上道路运输管理机构责令改正,处()的罚款.
4
农商银行系统要对反洗钱管理工作成绩突出的机构和个人进行评选和表彰:。
5
经营性道路旅客运输驾驶员应当取得相应的机动车驾驶证,应当经()道路运输管理机构对有关知识考试合格.
6
经营性道路旅客运输驾驶员应当取得相应的机动车驾驶证,年龄不超过()
7
农商银行系统要积极配合监管机构反洗钱检查。在接受反洗钱监管检查时,应及时准确、实事求是地提供有关资料和数据,对( )应与检查人员进行充分沟通,对检查发现并确认的问题认真落实整改。
8
经营性道路旅客运输驾驶员的从业条件之一是()内无重大以上交通责任事故.
9
农商银行系统要积极协助做好反洗钱调查工作,确保( )提供相关文件和资料。
10
经营性道路旅客运输驾驶员的从业基本条件之一是取得相应的机动车驾驶证()以上.
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