集中测试试题库 20

农村商业银行应加强账户日常管理，对( )违规账户加强控制，按要求采取相应控制措施。

发布于 2021-02-14 18:05:59
【多选题】
A 纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单
B 涉及买卖银行账户
C 涉及洗钱
D 涉及恐怖融资

查看更多

关注者
0
被浏览
56
关注问题 我来回答 分享 收藏 感谢 纠错
  • 体验AI问答！更聪明、超智能！
  • 一款基于GPT的超级AI助手，可以对话、创作、写文案！
👉 点击使用 - AI智能问答 🔥
77650023
77650023 2023-02-14
别人的话只能作为一种参考，是不能左右自己的。
此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看
赞同 0 回复 收藏 感谢 举报
1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录
登录 注册新账号

相关问题

1
《铁路旅客运输服务质量规范》空调（非空调）列车客运乘务人员配备统一乘务箱(包)，集中在宿营车定位摆放；（ ）等定位摆放；无宿营车时，定位摆放。
2
农村商业银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其有效性。洗钱风险管理策略要根据( )及时进行调整。
3
《铁路旅客运输服务质量规范》空调（非空调）列车宿营车（ ）等乘务人员每两人轮流使用一个铺位(日勤人员除外)，不在乘务人员休息区安排旅客。
4
农村商业银行要强化( )反洗钱履职责任，推动落实大额交易和可疑交易报告的制度、流程等工作要求。
5
《铁路旅客运输服务质量规范》库内保洁作业纳入客技站一体化作业管理。客技站有（ ）和看车值班等场所，向列车提供上下水、照明、用电、上下卧具等作业条件。
6
SDH复用映射结构中的同步传送模块由N个STM-1信号以同步复用方式构成，它代表一个具有()速率的STM-N信号的帧。
7
中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议中提到党的生命是什么
8
农村商业银行营业机构柜员负责( )、自助设备清机加钞等工作。
9
中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验决议中提到 全党共同的政治责任是什么
10
农村商业银行预警信息的核查方法包括:( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

分享
好友

在线
客服