集中测试试题库 20

农商银行要妥善处理客户冠字号码查询事项，如客户委托他人代理查询，除提供上述证明材料外，还应提供( )。

发布于 2021-02-14 18:07:02

【多选题】
A 授权委托书
B 代理人合法证件
C 密码
D 特征

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victory 2023-02-14

IT界扛把子

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这家伙很懒，什么也没写！

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经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证件全国通用，由()统一式样印制.

2

农商银行要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将( )和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。

3

经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证件由（)道路运输管理机构发放和管理.

4

农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，组织营业机构对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，要记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对( )的分析过程。

5

己获得从业资格证件的人员需要增加其他从业资格类别的，应当向（)提出申请，并按照规定参加相应考试.

6

经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证件有效期为（)

7

经营性道路旅客运输驾驶员应当在从业资格证件有效期届满（)前到原发证机关办理换证手续.

8

农商银行要指定专人负责协助实施反洗钱调查，并核对( )和( )。调查组成员不得少于2 人，并均应持有中国人民银行执法证和人民银行盖章的反洗钱调查通知书。

9

经营性道路旅客运输驾驶员从业资格证件遗失、毁损的，应当向（)办理/证件补发手续.

10

农商银行业务(含产品、服务)风险因素应当考虑( )。

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