农村商业银行实操

在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并 ( )。

发布于 2021-02-13 08:51:01

【单选题】
A 加强身份识别措施强度
B 终止交易
C 报告客户可疑交易行为
D 拒绝交易

关注者

0

被浏览

108

卡姿兰小眼睛 2023-02-13

你真的快乐吗？或许只是低着头不想说话……

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

7415207

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

744

被采纳

742

关注TA

发私信

相关问题

1

供货范围变化导致合同价格变化的，物资供应管理单位根据合同变更（技术部分）确认单，（）日内完成合同变更（商务部分）确认单编制。

2

根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险评级管理办法》，低风险客户，自评定风险等级后至少每 ( )审核一次客户基本信息。

3

成人大腿周径通常在___测量: ( )

4

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向 ( )机关举报，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

5

下列哪项不是截肢术的近期并发症: ( )

6

下列哪项不是截肢术的远期并发症: ( )

7

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 ( )万元以上 ( )万美元以上 ( )的境内款项划转。

8

下列哪项截骨术不是根据截骨线的形式划分的: ( )

9

客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应当 ( )。

10

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易预警，此行为属于 ( )。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服