经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的，应当及时向外汇管理机关报告。

发布于 2022-03-17 19:47:49

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RENO 2022-03-17

这家伙很懒，什么也没写！

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大鱼小鱼

别把生活当作游戏，谁游戏人生，生活就惩罚谁，这不是劝诫，而是--规则！

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1

中国人民银行、银监会、国家外汇管理局均可依法监督管理全国的外汇市场。

2

金融机构的资本金、利润以及因本外币资产不匹配需要进行人民币与外币间转换的，应当经外汇管理机关批准。

3

外汇管理机关查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料，可以予以封存。

4

经国务院外汇管理部门或者省级外汇管理机关负责人批准，可以查询被调查外汇违法事件的个人储蓄存款账户。

5

对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的，外汇管理机关可以申请人民法院冻结或者查封。

6

境内的任何单位和个人(含外籍居民)都有权举报外汇违法行为。

7

以欺骗手段将境内资本转移境外的行为属于非法套汇行为。

8

以虚假、无效的交易单证等向经营结汇、售汇业务的金融机构骗购外汇的行为属于逃汇。

9

境内机构，是指中华人民共和国境内的国家机关、企业、事业单位、社会团体、部队等，外国驻华外交领事机构和国际组织驻华代表机构除外。

10

外币有价证券，包括债券、股票、票据等

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