知识竞赛

做好制裁风险的定期排查，要定期对客户及 ????????开展制裁合规筛查。

发布于 2021-02-13 15:08:14

【单选题】
A 股东
B 受益所有人
C 关联方
D 亲属

关注者

0

被浏览

76

qutui 2023-02-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

十有八.九?

积极乐观才是生活最高级的乐感?

提问

回答

1371

被采纳

1365

关注TA

发私信

相关问题

1

农业银行建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括联合国发布的??????????制裁决议名单。

2

关于反洗钱和反恐怖融资监控名单的实时监测，涉及资金交易的，在????????开展监测。

3

1928 年 5 月，毛泽东和朱德等总结工农革命军作战经验，提出游击战争的基本原则，即以（）为内容的“十六字诀”。

4

发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关时，农业银行应依法向????????提交可疑交易报告。

5

钾肥盐田生产主要是通过卤水（）析出各种盐类矿物。

6

手术后病人早期呕吐的最常见的原因（）

7

客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和 ????????相结合的方式开展。

8

我党我军在延安 13 年艰苦斗争中，培育和形成了延安精神，它包括（）。

9

商业银行信用风险同时受到企业还款能力与还款意愿的影响，前者是信息不对称的问题，后者是????????的问题。

10

盐田工艺计算基于物料平衡原理和能量平衡原理，其中物料平衡原理是计算的基础。在一定的蒸发面积上存在着下列平衡：灌入卤水深度=（）+（）+（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服