反洗钱

下列说法正确的人是（）

发布于 2021-02-14 09:23:36

【多选题】
A 由保险经纪人代付保费却无法说明资金来源的属于可疑交易
B 保险公司支付赔偿金时，客户要求将资金汇往被保险人、受益人以外的第三人的应作为可疑交易上报
C 实施现场调查时，可以在金融机构进行，也可以在被询问人同意的其他地点进行
D 交易一方单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值2万美元以上的现金收支业务视为大额交易

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86578981 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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