反洗钱

金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为（）

发布于 2021-02-14 09:22:17

【多选题】
A 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

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星辰 2023-02-14

天空黑暗到一定程度，星辰就会熠熠生辉。

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甜甜甜心

这家伙很懒，什么也没写！

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