反洗钱

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为英国作为可疑交易报告（）

发布于 2021-02-14 09:22:56

【多选题】
A 短期内集中投保、分散退保且不能合理解释的
B 频繁投保、退保、变更险种或者保险金额
C 客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人
D 与洗钱高风险国家和地区有业务联系的

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ying 2023-02-14

这家伙很懒，什么也没写！

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liuliu

这家伙很懒，什么也没写！

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