对于以下( )情形的客户,营业机构务必与企业法人或负责人充分核实其开户意愿及账户用途,并明确告知其出租、出借等违规使用账户的后果。

发布于 2021-02-13 23:10:40
【多选题】
A 同一时段注册的多家企业名称异常或相类似,且行业归属、经营范围、地址信息、联系人信息等相同或相近的
B 一人注册多家企业,且企业法人、股东、财务人员等交叉、重复任职的
C 企业注册地址比较偏僻
D 企业法人年龄较大且授权他人办理开户等业务

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