错题本

某合规专员准备修订关于代理银行关系的程序，以下哪三项是“沃尔夫斯堡代理银行业务反洗钱原则”给出的建议？

发布于 2021-02-15 00:22:02

【多选题】
A 评估客户的监管状况和历史
B 禁止向空壳银行提供产品或服务
C 定期对客户进行风险审查
D 对央行和地区开发银行进行风险评级

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555844hhh 2023-02-15

这家伙很懒，什么也没写！

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