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精准营销平台商机发布后原则上( )日生效。
发布于 2021-03-05 02:35:38
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7qutui
2023-03-05
这家伙很懒,什么也没写!
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马小宇
这家伙很懒,什么也没写!
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1
以下哪种方式属于通过新型工具洗钱( )。
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金融行动特别工作组认为,()是打击洗钱和恐怖融资的首要步骤。
3
在客户准入身份识别时,应遵循的原则是( )。
4
在以开立账户等方式与客户建立业务关系,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
5
在精准营销平台需要通过建立( )发布商机。
6
( )不支持办理跨行转账业务。
7
客户提取外币现钞当日累计等值( )美元以下(含)的,可凭本人有效身份证件直接办理;超过上述金额的,凭本人有效身份证件、提钞用途证明等材料向银行所在地外汇局事前报备,经办网点凭本人有效身份证件和经外汇局签章的《提取外币现钞备案表》为个人办理提取外币现钞手续。
8
吞卡保管期限原则上不超过()工作日,客户预约领取的吞卡,保管期限可延长至()工作日。上述时间自清机之日起计算,不含法定节假日。
9
清机加钞须在视频监控环境下,双人按照加钞计划完成相关操作。在清机加钞区域须做到()。
10
清机加钞员按照()的原则进行钥匙交接、领用和登记。
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