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17.任职资格类考试
单选题: 对客户开展反洗钱宣传是金融机构( )。(1分)
发布于 2021-03-05 22:39:17
【单选题】
A 自发行为
B 社会义务
C 法定义务
D 自觉行为
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安娜尔
2023-03-05
如果你相信自己,你可以做任何事。
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yee
这家伙很懒,什么也没写!
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1
单选题:国家确定以( )机构负责组织协调国家反洗钱工作(1分)
2
18、配电站、开闭所户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为()m.
3
单选题:( )规定:金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。(1分)
4
单选题:对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易,各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值,发挥客户尽职调查的重要作用,采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是:( )(1分)
5
19、凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置()标示牌。
6
单选题:根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的款项划转,应当报送大额交易报告。(1分)
7
单选题:根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值( )万美元以上(含)的境内款项划转,应当报送大额交易报告。(1分)
8
20、装设于()的配电变压器应设有安全围栏,并悬挂“止步,高压危险!等标示牌。
9
单选题:金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度(1分)
10
单选题: 按照《反洗钱法》的规定,国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经( )批准可以采取。(1分)
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