操作岗集中测试题2

824.农商银行遇到（）下列情形应拒绝为客户办理开户、一次性金融服务、开立保管箱、拓展为特约商户或建立其他业务关系。

发布于 2021-03-14 00:38:42

【多选题】
A A.客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易
B B.发现客户有匿（假）名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的
C C.客户不配合身份识别
D D.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的

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哆啦A梦 2023-03-14

这家伙很懒，什么也没写！

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