内控合规多选

依据《中国邮政储蓄银行信用卡柜面业务操作规程（2018年修订版）》规定，单笔交易金额在（）以上的信用卡现金存款业务，柜员应验视持卡人信用卡及有效身份证，并进行身份证联网核查，单笔交易金额在（）以上，柜员须提交营业主管授权。

发布于 2021-03-13 22:55:27

【多选题】
A 1万元（含1万元）
B 5万元（含5万元）
C 10万元（含10万元）
D 20万元（含20万元）

关注者

0

被浏览

78

突突死这帮狗奏 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

别跟我提钱

呵呵呵

提问

回答

262

被采纳

161

关注TA

发私信

相关问题

1

依据《中国邮政储蓄银行商业汇票再贴现业务操作规程（2020年修订版）》的规定，再贴现业务必须事前向同级资金管理部门报告资金计划，确保全行资金管理的（）和（），有效防范流动性风险。

2

调查结束后，建议仅给予（）的，应由调查部门填写《违规行为处理意见书》并送达责任人本人、责任人所在机构（部门）和人力资源部

3

商业银行应当制定内部控制缺陷认定标准，根据内部控制缺陷的（）和（）划分内部控制缺陷等级，并明确相应的纠正措施和方案。

4

《现金管理服务协议》终止时，管理行要通知协办行终止为客户提供现金管理服务。发现客户有以下行为，各级行要及时报告管理行，管理行核实后，应立即暂停或终止为其提供现金管理服务：

5

按照《中国邮政储蓄银行个人信用卡授信额度管理办法（2021年修订版）》规定，信用卡授信额度根据有效期限不同区分为（）。

6

我行发现存款人存在（）情形但未办理销户的，应中止业务，账户状态变更为“不收不付”。

7

依据《中国邮政储蓄银行人民币利率债券投资操作规程（2020年修订版）》二级市场债券投资交易应参照阶段性投资策略、日常性投资策略（如有）执行。

8

根据《中国邮政储蓄银行总行三农金融服务管理委员会工作规则（2020年修订版）》，对于审议未通过的事项，报审部门可在进行相应的修改完善后，再次提请审议。经三农金融委员会会议审议（）次未通过的事项，（）个月内不得再提请审议。

9

额度有效期内，如企业发生()的，应及时收回已经发放的额度借款合同项下、综合授信额度项下贷款支用。

10

依据《关于加强商业银行与第三方支付机构合作业务管理的通知》(银监发【2014】10号)的规定，商业银行应采取技术措施保障来自第三方支付机构的传输数据(如客户数据、交易数据等)和操作指令的（）。对不具备对等安全保障能力的第三方支付机构，原则上应不予合作。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服