内控合规多选

银行应根据跨境业务的种类，按照风险为本的原则，制定相应的跨境业务审查要求。审查内容包括但不限于：（）

发布于 2021-03-13 22:52:20

【多选题】
A 客户跨境业务需求
B 资金来源或用途
C 跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符
D 跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符

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MEISHAONV 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

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