根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

发布于 2021-03-13 22:53:50
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