内控合规多选

根据重点业务监测要求，各营销机构客户经理应对以下哪类客户采取强化尽职调查措施并出具书面调查报告，且强化尽职调查频率不低于每半年一次。（）

发布于 2021-03-13 22:54:27

【多选题】
A 非居民客户或居民客户的30%以上交易对方为离岸账户或非居民账户的
B 与本行合作跨境支付业务的三方支付公司
C 新办理跨境业务的公司客户
D 主要的贸易方式为转口贸易及离岸转手贸易及大宗商品的客户

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huangyy 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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