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内控合规单选
互联网支付业务由( )负责监管。
发布于 2021-03-13 22:47:55
【单选题】
A 中国人民银行
B 中国银保监会
C 中国证监会
D 财政部
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hyz860210
2023-03-13
这家伙很懒,什么也没写!
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这家伙很懒,什么也没写!
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依据《中国邮政储蓄银行信用卡交易监控管理办法(2016年修订版)》规定,信用卡交易监控是指通过交易监控系统对信用卡交易进行规则设置、预警、判定和处理的过程。
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向( )通报。
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( )在反洗钱系统建立洗钱风险监控名单库,并通过行内数据管理机制,与相关业务系统实现名单库共享。
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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以( )。
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7
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根据《固定资产贷款管理暂行办法》,单笔金额超过项目总投资的( )或超过( )万元人民币的贷款资金支付,应采用贷款人受托支付方式
10
依据《银行间债券市场债券借贷业务管理办法》债券借贷的成交安排应遵循银行间债券市场相关管理规定。中国人民银行认可的债券登记结算机构及托管银行(以下统称债券结算服务机构)负责债券借贷的结算。
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