内控合规判简答

出现哪些情形时，不得为客户开通电子银行？

发布于 2021-03-13 23:00:37

【单选题】
A （一）客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件，或冒用他人身份办理业务。（二）工作人员对客户身份存有疑义，客户无法提供其他辅助身份证明材料。（三）客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动。
B 16

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1234567 2023-03-13

这家伙很懒，什么也没写！

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