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依据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》(银发〔2016〕170号)的规定,金融机构每年至少开展( )支付敏感信息安全的内部审计。
发布于 2021-03-15 01:04:07
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Huang
2023-03-15
这家伙很懒,什么也没写!
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leidengsen
这家伙很懒,什么也没写!
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1
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》现金汇款金额在()万元(含)以上或个人结算账户汇款金额在()万元(含)以上时,须出示有效身份证件进行联网核查并打印联网核查结果,留存有效身份证件的复印件或影印件;
2
根据《中国邮政储蓄银行个人金融业务反洗钱工作实施细则(2020年版)》业务风险评估对于存量业务应定期开展评估,高风险等级业务()至少评估一次
3
一级分行()负责辖内代销理财业务的宣传策划、业务培训、监督检查。
4
邮政储蓄机构对每期个人大额存单产品发行规模实行(),售罄为止。
5
依据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄 业务制度(2020年修订版)》的规定,()类户为限制功能账户,分为有实体介质和无实体介质两种
6
依据《商业银行服务价格管理办法》(中国银监会 国家发展改革委令2014年第1号)的规定,实行市场调节价的商业银行服务价格,应当由()制定和调整。
7
依据《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》(银监办发〔2017〕110号)的规定,银行业金融机构应对自有理财产品及代销产品的销售过程中,以下哪一种行为是错误的?
8
其他业务的录音录像资料至少保留到产品终止日起3年后或合同关系解除日起3年后,发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。
9
自助终端等电子设备中对产品风险信息进行充分披露,同时提示消费者如有销售人员介入进行营销推介,则应停止自助终端购买操作,转至()内购买。严禁销售人员在自助终端等电子设备上代客操作购买产品。
10
居住在境内的16周岁以下的中国公民,实名证件是()
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