考试练习

目前特约商户的风险主要有（）或者其他商户风险

发布于 2021-03-15 01:14:38

【多选题】
A 商户虚假申请
B 商户套现
C 洗钱
D 商户融资
E 商户虚假交易

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阿晴 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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VV8

把气愤的心境转化为柔和，把柔和的心境转化为爱，如此，这个世间将更加完美。

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1

开展电子支付业务合作应遵循“”原则。

2

支付合作机构风险主要有()、()、()、()、()等风险。

3

电子支付客户风险主要有（）等风险。

4

各分支机构应加强特约商户信用卡受理功能管理。对于从事（）等投融资经营活动的特约商户，不得为其开通信用卡受理功能。

5

存在下述任一情况的，列入禁止准入类商户：

6

收单机构应当建立银行卡受理终端序列号与下述 ( )要素信息的关联对应关系，在办理银行卡受理终端入网时将相关信息报送至清算机构，并确保该关联对应关系在支付全流程中的一致性和不可篡改性：

7

以同一个身份证件在同一家收单机构办理的全部小微商户受理信用卡（包括基于信用卡的条码支付）的收款金额上限为日累计（）、月累计（）。

8

银行、支付机构发现特约商户发生疑似套现、洗钱、恐怖融资、欺诈、留存或泄露账户信息等风险事件的，应对特约商户采取（）等措施，并承担因未采取措施导致的风险损失责任；发现涉嫌违法犯罪活动的，应及时向GA机关报案。

9

银行、支付机构、清算机构应加强对人员和岗位的管理，根据（）和（）等原则，建立健全内部责任追究机制，明确工作要求，强化责任落实，严肃追究相关人员责任。

10

收单机构应当强化业务和风险管理措施，建立对特约商户的风险评级制度，对于风险等级较高的特约商户，收单机构应当采取的措施有（）。

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