考试练习

客户跨境业务关系存续期间，受理中心根据实际需要采取以下哪些措施，持续关注客户的业务变化情况，对客户实施动态监控

发布于 2021-03-15 01:16:35

【多选题】
A 定期或不定期监控客户基础交易、外汇业务、资金的实际去向和用途是否与业务申请时一致
B 持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑索
C 定期或不定期回访客户、更新信息
D 对大额交易进行定期、定比例抽查

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Huang 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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