反洗钱

(单选题) 一位反洗钱官正在对员工进行审查。他/她需要对以下哪位员工的行为加强尽职调查？

发布于 2021-03-15 00:00:25

【单选题】
A 柜员审查客户资料，并对个人信息进行记录，据说是在熟悉银行客户
B 该私人银行客户经理最近请了长假，导致银行工作人员在帮助其履行银行职责的工作中落后
C 分行经理审查每天的搁置报告，一旦银行收到付款银行的入账，就解除对非现金项目的搁置
D 银行首席执行官住在豪宅里，并要求董事会批准支付其在高级乡村俱乐部的会员费

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99429899 2023-03-15

人各有志，自己的路自己走。

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这家伙很懒，什么也没写！

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