反洗钱

(单选题) 一位银行的合规官发现董事会主席的个人账户内的现金存款活动与预期和历史上的现金活动不一致。该现金活动似乎是为了规避当地法律对大额现金交易的备案要求，并提交了一份可疑交易报告（）。合规官应如何向董事会报告该可疑交易报告的提交，而不向当事人透露报告的存在？

发布于 2021-03-15 00:00:24

【单选题】
A 通知银行的法律顾问
B 遵循金融机构既定的可疑交易报告政策
C 通知金融机构的监管机构，披露该活动
D 合规官和首席执行官应联合约谈董事长

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zhy158 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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