反洗钱

(单选题) 银行的合规官正在审查一家国内公司的新业务账户的开户文件。该合规官无法核实该公司实际受益人的身份。该客户只提供了名义所有人的信息，且提供的地址都非本地地址。其披露了业务目的及未来预期活动，包括现金票据、汇票和国际汇款。以下哪种警示信号辨明洗钱风险增加？

发布于 2021-03-15 00:00:25

【单选题】
A 银行被告知，客户的预期活动包括现金票据和汇票
B 该业务的性质和目的包括国际汇款转账
C 确定该公司开户时提供的姓名为公司的指定代表
D 账户签字人的身份证显示，其地址并不在分行账户开立地

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叫地主 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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