(单选题) 监控系统已经发出预警，调查已经展开。交易为大量的现金被存入到一个人账户，并在同一天将资金转移到离岸银行，进一步调查发现该个人账户中过去6个月交易量较少，资金被转移到一个慈善组织的账户，合规官下一步应该做什么？
发布于 2021-03-15 00:01:03
【单选题】
A 禁止与慈善组织进一步交易
B 加强对慈善机构受托人的尽职调查
C 将慈善机构列入银行内部的“观察名单”
D 向主管机关报送可疑交易
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