反洗钱

(多选题) 在金融行动特别工作组40项建议中，反洗钱工作的重点已扩大到金融机构以外。涵盖哪三种业务和/或专业？选择3个答案

发布于 2021-03-15 00:01:33

【多选题】
A 赌场，当客户从事等于或高于指定阈值的金融交易时
B 房地产代理，当他们参与客户买卖物业的交易时
C 艺术品经销商，当他们与客户在指定阈值或以上进行任何现金交易时
D 信托和公司服务提供商

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wknu 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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dodomickey07

这家伙很懒，什么也没写！

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