反洗钱

(多选题) 为防止通过新账户洗钱，金融机构应（选三个）：

发布于 2021-03-15 00:01:35

【多选题】
A 记录开户方的身份
B 确定账户的受益所有人
C 根据FATF数据库查询所有者姓名
D 寻求确定存款资金的来源

关注者

0

被浏览

68

何小帅 2023-03-15

时间顺流而下，生活逆水行舟。

此回答被采纳为最佳答案，开通VIP会员可查看

1 个回答

撰写答案

请登录后再发布答案，点击登录

关于作者

cup

这家伙很懒，什么也没写！

提问

回答

978

被采纳

978

关注TA

发私信

相关问题

1

(多选题) 哪三个特征使非营利组织容易被滥用来资助恐怖主义？

2

快速制动为电空混合制动，优先使用电制动，电制动力不足则（）进行补充。

3

(多选题) 在金融行动特别工作组40项建议中，反洗钱工作的重点已扩大到金融机构以外。涵盖哪三种业务和/或专业？选择3个答案

4

(多选题) 金融行动特别工作组的40项建议涵盖哪三个领域？选择3个答案

5

防滑采用（）方式。

6

(多选题) 机构的监测和STR备案流程应包括哪些内容？选择3个答案

7

基础制动装置为（）制动。

8

(多选题) 合规官正在寻求修改涉及代理银行关系的程序。根据沃尔夫斯堡代理银行原则，推荐哪三种？选择3个答案

9

(多选题) 根据沃尔夫斯堡集团关于制止资助恐怖主义的声明，合规官在修订机构的反恐融资工作时应包括哪三个程序？

10

在非正常情况下应急处置中，现场处置组组长为（）。

发布
问题

手机
浏览

扫码手机浏览

在线
客服