反洗钱

(单选题) 专家指出，防止金融机构洗钱最有效的方法是什么？

发布于 2021-03-15 00:00:55

【单选题】
A 确保筛查系统能发现识别出恐怖融资交易
B 收集受益所有人和外国客户的信息
C 制定一项政策来禁止接受用于恐怖主义融资
D 实施一个完善的客户尽职调查计划

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xuexi 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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hymnsoul3

这家伙很懒，什么也没写！

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