反洗钱

(单选题) 下列哪项客户活动有最高的洗钱风险？

发布于 2021-03-15 00:01:20

【单选题】
A 转移资金来支付飞行训练课程
B 每季度定期向金属供应商支付付款
C 多笔现金存款略低于规定的申报限额
D 在洗钱风险高的国家开展业务

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eggyy 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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wzh1326

这家伙很懒，什么也没写！

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