反洗钱

(单选题) 在没有自动筛查软件来进行OFAC的制裁筛查的情况下，合规官可以做什么？

发布于 2021-03-15 00:00:23

【单选题】
A 依靠OFAC的信用报告
B 在互联网上进行关键词搜索
C 使用OFAC网站上的综合制裁名单搜索屏幕
D 获得OFAC的SDN名单的最新副本

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555844hhh 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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