反洗钱

(单选题) 以下哪项是金融行动特别工作组定义不合作国家和地区的标准？

发布于 2021-03-15 00:00:19

【单选题】
A 对金融机构的许可证发放和设立的规定不充分，包括评估管理人员和受益所有人的背景
B 关于金融机构确认受益所有人的多种来源的有效法律
C 银行保密条款的存在与政府对信息的需求合理平衡
D 如FATF 40项建议所述，建立一个报告“异常”交易而不是“可疑”交易的制度

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萌萌萌? 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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Violet_Ice紫冰

这家伙很懒，什么也没写！

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