反洗钱

(单选题) 当出现OFAC名单中指定的交易方时，美国银行何时必须阻止或拒绝国际资金转移？

发布于 2021-03-15 00:00:22

【单选题】
A 只有当美国银行参与了资金转移时
B 只有在美国人或实体是最终受益人的情况下
C 只有在非美国人或实体是最终受益人的情况下
D 只有当美国银行的代理机构通知它有指定的一方参与的时候

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tomding 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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