反洗钱

(多选题) 当机构调查可疑交易并提交STR时，该机构应采取哪三个步骤？选择3个答案

发布于 2021-03-15 00:01:43

【多选题】
A 确保所有相关文件得到识别、保护和维护
B 根据预期和正常业务交易审查所有相关交易
C 采访可能了解交易情况的所有相关员工
D 仅允许机构的外部律师进行调查，以维护律师-客户特权

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tomding 2023-03-15

这家伙很懒，什么也没写！

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这家伙很懒，什么也没写！

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